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quinta-feira, 14 de maio de 2026

Epstein assessorou o Tesouro dos EUA em questões de criptomoedas durante a campanha de sanções ao Irã de Obama


Funcionários do Tesouro consultaram Jeffrey Epstein sobre o uso de criptomoedas durante as negociações com o Irã sobre o acordo nuclear, mesmo enquanto ele fazia investimentos em tecnologia blockchain


Jeffrey Epstein (ao centro) e Howard Lutnick (à direita, no centro), atual Secretário de Comércio, em uma foto sem data divulgada pelo Departamento de Justiça em janeiro. Fonte: Departamento de Justiça dos EUA .

Ao longo do último ano, o Drop Site tem divulgado o que os principais meios de comunicação não divulgam: os profundos laços de Jeffrey Epstein com figuras poderosas do governo dos EUA, dos Emirados Árabes Unidos e de Israel.

Nossa investigação mais recente rastreia essas conexões até os esforços do governo Obama para fechar um acordo nuclear com o Irã, revelando o papel de Epstein em ajudar o Departamento do Tesouro a entender o papel emergente do Bitcoin e de outras criptomoedas no financiamento do terrorismo e na evasão das sanções econômicas americanas. Estamos documentando as operações financeiras e as negociações de segurança de Epstein que envolvem governos ao redor do mundo.

Quando você expõe esse tipo de poder, esses interesses poderosos vêm atrás de você.

Nossas investigações sobre Epstein estão em andamento. Mas só podemos prosseguir se tivermos os recursos e a proteção legal para defender esse trabalho.

Não respondemos a anunciantes preocupados com governos poderosos. Não temos donos bilionários com interesses comerciais a proteger. Respondemos apenas a você.

É por isso que podemos publicar as investigações sobre Epstein que os principais veículos de comunicação se recusam a abordar. E é por isso que precisamos do seu apoio para defendê-las quando esses poderosos interesses nos atacarem por publicá-las.

Se você valoriza este trabalho jornalístico, pode fazer uma doação dedutível de impostos hoje mesmo para nos ajudar a continuar?

Hoje, empresas de transporte marítimo pagam pedágios em criptomoedas a Teerã para atravessar o Estreito de Ormuz, numa tentativa do governo iraniano de proteger esses pagamentos da apreensão pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA. Cerca de US$ 8 bilhões circularam pelas corretoras de criptomoedas do Irã no ano passado, e a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) movimenta bilhões a mais por meio de corretoras estrangeiras como a Binance, onde empresas chinesas podem pagar secretamente pelo petróleo iraniano sem temer represálias dos EUA.

Há mais de uma década, porém, o governo iraniano relutava em adotar criptomoedas, desconfiado de um possível envolvimento dos EUA no desenvolvimento do Bitcoin. Os EUA também tinham dúvidas sobre a tecnologia, vendo-a principalmente como uma forma de contornar os controles financeiros.

“O governo dos EUA acha que o Irã pode usar o bitcoin para contornar todas as sanções, e o Irã acha que tudo isso é uma armação da CIA”, disse um porta-voz da CoinAva, a primeira corretora de criptomoedas do Irã, ao CoinDesk em 2013. Mesmo assim, o Centro Nacional de Ciberespaço do Irã iniciou o processo de regulamentação das moedas digitais em março de 2014, buscando alternativas para se proteger da pressão das sanções americanas .

A hesitação dos EUA em relação às criptomoedas fica evidente nos e-mails de Jeffrey Epstein — uma figura que tinha grande interesse no desenvolvimento de criptomoedas e atuava como consultor do Departamento do Tesouro dos EUA sobre o assunto. As intervenções de Epstein ocorreram em um momento em que os EUA buscavam uma distensão com o Irã em relação ao seu programa nuclear, e o crescimento e desenvolvimento do Bitcoin e de outras criptomoedas começavam a remodelar o cenário financeiro global. (Todos os e-mails estão disponíveis para leitura no Jmail — a indispensável caixa de entrada de e-mails de Epstein, com função de busca, que imita o Gmail.)

Em agosto de 2014, no mesmo verão em que o Irã começou a regulamentar as criptomoedas, Epstein viajou a Washington D.C. para uma reunião com o Departamento do Tesouro dos EUA , enquanto o governo Obama preparava uma nova rodada de sanções contra o setor energético iraniano. Epstein estava acompanhado por Philip West, presidente da Steptoe, uma firma de advocacia especializada em questões relacionadas a sanções .


Informações da agenda de viagens de Jeffrey Epstein em 21 de agosto de 2014. Fonte: Departamento de Justiça dos EUA .

Epstein estava mais do que familiarizado com a questão das sanções iranianas desde a Revolução Islâmica de 1979 e tinha vasta experiência e interesse em movimentações clandestinas de capital. No início da década de 1980, Epstein dividia um escritório na cobertura com Stan Pottinger, um advogado que movimentava armas embargadas por meio de empresas de fachada para financiar a guerra entre o Irã e o Iraque. Epstein também trabalhou, em determinado momento, para o financista saudita Adnan Khashoggi, que utilizou instituições financeiras pouco regulamentadas, como o Banco de Crédito e Comércio Internacional, para lavar dinheiro proveniente de vendas secretas de armas, no que ficou conhecido como o caso "Irã-Contras".

De acordo com as anotações de Epstein sobre a reunião, funcionários do Escritório de Financiamento do Terrorismo e Crimes Financeiros queriam a opinião do financista sobre como as criptomoedas poderiam ser usadas para remessas de armas e pagamentos relacionados à proliferação nuclear .


Jeffrey Epstein para Joi Ito, 21 de agosto de 2014. Fonte: Departamento de Justiça dos EUA .


Epstein não ficou impressionado com os funcionários do Tesouro que conheceu, descrevendo-os em um e-mail para Joi Ito, diretora do Media Lab do MIT, como “não muito inteligentes, muito opinativos (não é um público que eu aprecie)”. Mais tarde, ele reclamou para Kathryn Ruemmler, que havia deixado recentemente seu cargo como conselheira da Casa Branca de Obama, que a reunião foi como “ dar uma palestra em uma faculdade comunitária do Queens ”.

Após a reunião, Epstein retornou aos escritórios de Steptoe para se encontrar em particular com o Subsecretário de Estado William Burns, que liderava as negociações para restringir o programa nuclear iraniano. No dia seguinte, Epstein escreveu para Peter Thiel, cofundador da Palantir, oferecendo-se para intermediar um encontro entre Burns e Thiel . Ele descreveu Burns a Thiel como “o melhor e mais respeitado diplomata do governo”.

As reuniões em Washington ocorreram exatamente no momento em que os Departamentos do Tesouro e de Estado tentavam maximizar sua influência durante as negociações nucleares com o Irã. Após os EUA e o Irã estenderem o "Plano de Ação Conjunto" em julho de 2014, uma pequena janela se abriu para os EUA aumentarem a pressão sobre o Irã antes da assinatura de um acordo abrangente. No ano anterior, Epstein havia trabalhado em estreita colaboração com o ex-primeiro-ministro israelense Ehud Barak para convencer autoridades americanas a atacar o Irã .

Uma semana após a visita de Epstein, em 29 de agosto, os Departamentos do Tesouro e de Estado anunciaram conjuntamente uma nova rodada de sanções contra o Irã. O pacote tinha como alvo mais de 20 pessoas, empresas, bancos e embarcações acusadas de apoiar o programa nuclear iraniano, ajudar o país a burlar as sanções ou auxiliar o terrorismo.

Em 4 de setembro, Burns, que mais tarde serviria como diretor da CIA sob o governo do presidente Joe Biden, e um grupo de funcionários do Tesouro se reuniram com autoridades iranianas em Genebra para realizar a terceira rodada de negociações bilaterais sobre um acordo nuclear. David Cohen, subsecretário para terrorismo e inteligência financeira do Tesouro, atribuiu às sanções o mérito de "ter levado os iranianos à mesa de negociações". Mais tarde naquele mês, Burns viajou para Nova York para mais conversas com autoridades iranianas e agendou outro encontro com Epstein na mesma semana. Após a reunião, Epstein colocou Burns e Thiel em contato por e-mail.

Em uma declaração enviada por e-mail ao Drop Site, um porta-voz de Burns disse que ele se lembrava de ter sido apresentado a Epstein e de "ter se encontrado brevemente com ele uma vez na cidade de Nova York". O porta-voz afirmou que Burns "lamenta profundamente ter se encontrado com ele e não sabia nada sobre ele antes desses dois breves encontros, além de que ele foi apresentado como um especialista no setor de serviços financeiros e ofereceu conselhos gerais sobre a transição para o setor privado. Quando o embaixador Burns soube do histórico do Sr. Epstein pouco depois desses dois breves encontros, ficou horrorizado. Ele nunca mais se encontrou com ele. Eles não tinham nenhum relacionamento."

O porta-voz também afirmou que Burns não discutiu o acordo nuclear com o Irã nem criptomoedas com Epstein durante os encontros que tiveram em 2014.

Kathryn Ruemmler, Joi Ito e Peter Thiel não responderam aos pedidos de comentários.


“Seu pior pesadelo”


O envolvimento de Epstein com autoridades de segurança nacional durante as negociações com o Irã coincidiu com seu crescente interesse pelos engenheiros de software que pesquisavam criptomoedas.

O Bitcoin foi lançado originalmente em 2009 com o objetivo de construir um sistema de pagamentos que pudesse operar fora do alcance de bancos centrais e intermediários financeiros estatais. Satoshi Nakamoto, o criador pseudônimo do Bitcoin, "aposentou-se" em 26 de abril de 2011, cessando a comunicação com os desenvolvedores e efetivamente desaparecendo. No dia seguinte, Gavin Andresen, principal mantenedor do Bitcoin, anunciou planos para discutir o Bitcoin na sede da CIA .

Epstein queria se encontrar com Andresen e outros membros da equipe do Bitcoin antes da reunião com a CIA . Com a ajuda do investidor de capital de risco Jason Calacanis, Epstein contatou Amir Taaki, um hacker britânico-iraniano, logo após o lançamento da " Britcoin " por Taaki , a primeira corretora de criptomoedas do Reino Unido. Em 12 de junho de 2011, Epstein enviou um e-mail a Taaki com um aviso : "Amir, a ideia do Bitcoin é brilhante", escreveu Epstein, "mas sugiro que tenha algumas desvantagens sérias, como tenho certeza que você sabe". Mais tarde, Epstein se encontrou com o sócio de Taaki para discutir fraudes e crimes em corretoras de criptomoedas.

Os potenciais usos ilícitos das criptomoedas rapidamente se materializaram. Em 2011, o hacker americano Ross Ulbricht lançou a Silk Road, um mercado na darknet que usava Bitcoin para facilitar o tráfico anônimo de drogas e outros serviços ilegais. Ulbricht foi preso na seção de ficção científica da Biblioteca Pública de São Francisco, em 1º de outubro de 2013, depois que investigadores ligaram seu pseudônimo, "Dread Pirate Roberts", ao seu e-mail pessoal. O FBI apreendeu o domínio da Silk Road e desativou o site no dia seguinte à prisão de Ulbricht.

Epstein e seu círculo de amigos acompanhavam de perto a investigação da Silk Road. Boris Nikolic, principal conselheiro de Bill Gates, enviou a notícia a Epstein logo após a prisão de Ulbricht. "Que pena que ele tenha cometido um erro tão estúpido", escreveu Nikolic. "Muita gente vai ser indiciada", respondeu Epstein.


Boris Nikolic e Jeffrey Epstein discutem a prisão de Ross Ulbricht, em outubro de 2013. Fonte: Departamento de Justiça dos EUA .

Alguns meses depois, Epstein começou a discutir com o hacker italiano Vincenzo Iozzo sobre como tornar a moeda digital aceitável para bancos e governos, preservando a privacidade das transações com criptomoedas. "No momento em que você remove o anonimato do bitcoin, surge um problema significativo de privacidade", alertou Iozzo a Epstein. "Isso significa que agora todos sabem o que você compra/vende com bitcoin; é o sonho de consumo dos anunciantes (entre outros), mas provavelmente o seu pior pesadelo." Um informante do FBI alegou posteriormente que Iozzo era o "hacker pessoal" de Epstein, que vendia armas cibernéticas tanto para terroristas quanto para governos.

Iozzo não respondeu ao pedido de comentário.


“Possibilidades Infinitas”


Antes de se reunir com autoridades do Tesouro e do Departamento de Estado em agosto de 2014, Epstein notificou vários líderes dos setores de tecnologia e finanças sobre sua viagem iminente — incluindo Brock Pierce, cofundador da Tether, uma "stablecoin" cujo valor é atrelado ao dólar americano. A Tether foi lançada um mês antes da visita de Epstein (originalmente chamada de "Realcoin") como um token de criptomoeda supostamente lastreado em reservas de moeda fiduciária na proporção de um para um.

O Tether, cuja capitalização de mercado foi estimada em US$ 187 bilhões no final de 2025, tornou-se estruturalmente importante para a economia global — ultrapassando o Bitcoin como a criptomoeda mais negociada do mundo e alimentando uma rede financeira global que também dá suporte à lavagem de dinheiro e ao crime organizado. Enquanto Teerã busca escapar do domínio do regime de sanções dos EUA, que restringe o acesso de entidades iranianas a dólares para o comércio internacional, o governo iraniano acumulou enormes quantidades de Tether, centenas de milhões de dólares dos quais foram alvo de apreensão em abril deste ano pelo Departamento do Tesouro, como parte de sua campanha de pressão "Fúria Econômica".

No mesmo mês do lançamento do Tether, Epstein começou a investir na infraestrutura central do Bitcoin. Em 15 de julho, Epstein e Ito fizeram um investimento inicial de US$ 500.000 na Blockstream, após convidarem os cofundadores da startup de blockchain para a ilha de Little St. James. A Blockstream ajudou a transformar o ecossistema do Bitcoin, de um " dinheiro eletrônico ponto a ponto ", como originalmente idealizado no white paper de Nakamoto em 2008, para uma "moeda de reserva global" e camada de liquidação para ativos financeiros " tokenizados ", como as stablecoins. Quando Epstein investiu na Blockstream, um Bitcoin era negociado a aproximadamente US$ 600.

Quatro dias após sua visita ao Departamento do Tesouro, em 25 de agosto, Epstein ajudou a coordenar uma reunião de acompanhamento em outubro entre Anne Shere Wallwork, conselheira sênior de política estratégica do Escritório de Financiamento do Terrorismo e Crimes Financeiros, e Ito, do MIT. Epstein queria que Ito o incluísse nas conversas entre o MIT e o Departamento do Tesouro, e orientou Ito a informar os funcionários do Tesouro que ele e Epstein “ compartilhavam a mesma opinião ” sobre a regulamentação de criptomoedas.

Iozzo compartilhou informações com Epstein para ajudá-lo a se preparar para as conversas com funcionários do Tesouro, enviando-lhe um exemplo de como o Departamento do Tesouro confiscou dinheiro enviado da Dinamarca para a Alemanha por um lote de charutos cubanos, sob o Programa de Rastreamento de Financiamento do Terrorismo, sob a alegação de que a transação violava o embargo dos EUA contra Cuba. "Pense nas infinitas possibilidades de pegadinhas nessa área", escreveu Iozzo.


“Bolsos muito mais fundos”


Epstein tinha um olhar aguçado para as implicações políticas futuras das novas tecnologias e cercou-se de figuras-chave nos campos da inteligência artificial e da pesquisa genética . Reconhecendo oportunidades promissoras nas criptomoedas, ele ativou muitas das mesmas redes políticas, acadêmicas e de pesquisa para aproveitar precocemente os canais financeiros baseados em blockchain.

Em setembro de 2014, a Tether Holdings Limited foi formalmente constituída nas Ilhas Virgens Britânicas. Semanas depois, pouco antes da ligação de acompanhamento do Tesouro, Epstein enviou um e-mail para sua advogada nas Ilhas Virgens Americanas, Erika Kellerhalls, pedindo-lhe que alterasse os certificados bancários " para que pudéssemos depositar Bitcoin ".

Após uma teleconferência entre Epstein, Ito e Wallwork em 15 de outubro, Iozzo escreveu um e-mail comentando a ironia de Epstein, um especialista em ocultar dinheiro, estar pressionando por “mais regulamentação e transparência do Tesouro”. A conversa lembrou Iozzo de uma antiga piada soviética sobre dois jornais de propaganda: “Na Pravda ( Verdade ) não há notícias, no Izvestia ( Notícias ) não há verdade”.

As primeiras stablecoins Tether foram emitidas no mesmo mês, e Epstein rapidamente começou a trabalhar para desenvolver o projeto de Pierce. Em 28 de outubro, ele ajudou a conectar Pierce a Larry Summers , secretário do Tesouro durante o governo Bill Clinton e conselheiro econômico do governo Obama, para auxiliar na criação da infraestrutura de tokens de dólar. Alguns dias depois, em 2 de novembro, ele conectou Summers a Ito , para apoiar a iniciativa Bitcoin no MIT.

A apreensão do mercado Silk Road pelo FBI foi seguida por uma repressão regulatória na China, bloqueando depósitos em yuan em corretoras de criptomoedas. No início de 2014, a Mt. Gox, a maior corretora de Bitcoin do mundo na época, suspendeu as negociações e os saques — a empresa alegou que mais de 850.000 bitcoins haviam sido roubados , o que equivalia a mais de US$ 100 bilhões no pico da criptomoeda no ano anterior. A convergência dessas crises fez com que o preço do Bitcoin despencasse.

Epstein e seu círculo aproveitaram a crise para pressionar por um regime regulatório favorável às moedas digitais. Após a queda da Mt. Gox, a Coinbase, uma corretora de criptomoedas regulamentada nos EUA, diferenciou- se como uma intermediária segura e em conformidade com as normas. Em dezembro de 2014, Pierce convidou Epstein para participar de uma rodada de financiamento da Coinbase, descrevendo a oportunidade de investimento como "o negócio mais lucrativo do setor". Pierce também apresentou Epstein ao cofundador da Coinbase, Fred Ehrsam, e eles combinaram de se encontrar. Epstein acabou investindo US$ 3 milhões na rodada Série C da Coinbase por meio de uma entidade das Ilhas Virgens.

Em 2015, a rede que Epstein havia estabelecido estava se cristalizando em uma colaboração institucional real. A Wallwork convidou Ito para um evento sobre "moedas virtuais " em janeiro de 2015 no Departamento do Tesouro, organizado em conjunto pelo Escritório de Finanças Domésticas e pelo Escritório de Terrorismo e Inteligência Financeira. O evento privado tinha como objetivo instruir altos funcionários do governo sobre moedas virtuais e identificar áreas de "incerteza regulatória" à medida que o setor amadurecia.

A queda vertiginosa do preço do Bitcoin criou uma crise existencial para a Bitcoin Foundation, uma organização sem fins lucrativos criada para financiar o desenvolvimento do protocolo central do Bitcoin e conferir legitimidade institucional à moeda perante os órgãos reguladores e a imprensa. A fundação detinha grande parte de suas reservas em Bitcoin e, devido a gastos imprudentes, ficou sem dinheiro durante a queda de 2014.

Enquanto a Bitcoin Foundation lutava contra a insolvência, Ito atraiu os engenheiros do protocolo Bitcoin para o MIT, incluindo Andresen. Em abril de 2015, Pierce foi nomeado presidente do conselho da fundação — dias depois, três dos principais desenvolvedores do Bitcoin deixaram a fundação e se juntaram à nova Iniciativa de Moeda Digital do MIT Media Lab. “O MIT é um lugar melhor para apoiar o desenvolvimento”, disse Pierce ao Los Angeles Business Journal, aprovando a transição. “ Eles têm recursos financeiros muito maiores do que nós.

O MIT Media Lab recebeu US$ 525.000 em doações de Epstein entre 2013 e 2017 para financiar o trabalho discricionário de Ito. As contribuições de Epstein ajudaram Ito a "preencher o vácuo" e recrutar rapidamente a equipe principal do Bitcoin para o Media Lab. Ito relatou a Epstein em 25 de abril, compartilhando a notícia do golpe bem-sucedido: " Usei fundos de doações para financiar isso, o que nos permitiu agir rapidamente e vencer esta rodada. Obrigado. "


“Hegemonia do Dólar na Blockchain”


Uma década depois, os problemas regulatórios da indústria de criptomoedas ainda não foram resolvidos, enquanto seu papel político continua a se expandir em uma área cinzenta legal.

No início de abril de 2026, Hamid Hosseini, porta-voz da União dos Exportadores de Petróleo, Gás e Produtos Petroquímicos do Irã, declarou à imprensa que o Irã implementaria um novo sistema de controle de tráfego no Estreito de Ormuz. “Assim que o e-mail chega e o Irã conclui sua avaliação, as embarcações têm alguns segundos para efetuar o pagamento em bitcoin, garantindo que não possam ser rastreadas ou confiscadas devido às sanções”, explicou Hosseini. Segundo relatos, as autoridades iranianas utilizam um escritório na Ilha de Qeshm para converter os pagamentos em riais ou direcioná-los para contas no exterior, protegendo os fundos de possíveis apreensões.

Entretanto, a Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN) e o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro relataram que o Irã está utilizando cada vez mais stablecoins e outros ativos digitais para comprar e vender armas, realizar comércio internacional e transferir fundos para outros países e entidades banidas da ordem econômica liderada pelos EUA. O governo americano retaliou com apreensões de carteiras digitais, incluindo a confiscação, em 24 de abril, de aproximadamente US$ 344 milhões em criptomoedas que o Departamento do Tesouro alegou estarem ligadas a Teerã.

Epstein morreu em agosto de 2019, antes que as stablecoins se tornassem um pilar explícito da política monetária americana e antes que o Bitcoin se desenvolvesse como uma ferramenta nesse jogo geopolítico de gato e rato. Mas sua estratégia de captura regulatória continuou a amadurecer desde sua morte: tokens atrelados ao dólar transferiram a liquidez das criptomoedas para fora do sistema bancário, enquanto as reservas dos emissores de stablecoins trouxeram essa mesma atividade de volta para dólares e títulos do Tesouro americano.

Enquanto isso, à medida que o Departamento do Tesouro continua a investigar carteiras de criptomoedas ligadas ao Irã, um contato pessoal próximo de Epstein continua a moldar a política de criptomoedas na atual Casa Branca: o Secretário de Comércio, Howard Lutnick, antigo chefe da Cantor Fitzgerald, era parceiro de negócios ocasional de Epstein e seu vizinho em Nova York.

A empresa de Lutnick, uma importante corretora primária do Federal Reserve em títulos do Tesouro dos EUA, também se tornou um participante importante na Tether, concordando em assumir a custódia das reservas de títulos do Tesouro dos EUA da Tether em 2021. Até o final de 2025, a Tether afirmou que sua exposição ao Tesouro ultrapassou US$ 141 bilhões, e o diretor de tecnologia da Tether alegou que 99% de seu portfólio de títulos do Tesouro estava sob custódia da Cantor.

Em uma entrevista de 2025, Lutnick chamou Epstein de "o maior chantagista de todos os tempos " e disse ao New York Post que Epstein extorquia dinheiro de seus ricos associados filmando-os recebendo massagens em sua residência. Lutnick afirmou ter rompido relações com Epstein após uma visita à mansão de Epstein em Manhattan, em 2005.

Documentos publicados pelo Departamento de Justiça contradizem as declarações de Lutnick: Lutnick e Epstein mantiveram correspondência até pelo menos 2018. Lutnick e sua família chegaram a viajar para as Ilhas Virgens Americanas para um almoço em 2012 na ilha particular de Epstein . Pouco depois da visita, os dois assinaram um contrato para investir na Adfin, uma plataforma de processamento de pagamentos. Em janeiro de 2026, o Departamento de Justiça publicou , apagou e depois restaurou uma fotografia sem data de Epstein e Lutnick na ilha de Epstein. Em uma entrevista a portas fechadas com membros do Comitê de Supervisão da Câmara na quarta-feira, Lutnick admitiu ter visitado a ilha de Epstein em 2012 e classificou sua decisão como “inexplicável”.

Em julho de 2025, com a orientação de Lutnick e do grupo de trabalho de ativos digitais da Casa Branca, Lutnick ajudou a aprovar a Lei GENIUS, que isentou emissores estrangeiros de stablecoins lastreadas pelo Tesouro, como a Tether, dos requisitos de auditoria . Nos 12 anos desde a sua criação, a Tether nunca passou por uma auditoria independente para comprovar que suas stablecoins são totalmente lastreadas por reservas em dólares.

Durante sua audiência de confirmação para o cargo de secretário de comércio, Lutnick foi questionado sobre uma reportagem do Wall Street Journal que alegava que o proprietário da Tether, Giancarlo Devasini, prometeu a associados que Lutnick usaria sua influência política para impedir a aprovação de leis que pudessem prejudicar a empresa. Lutnick negou as acusações, mas seus comentários insinuaram o papel crucial que a Tether passou a desempenhar na economia global, dizendo aos legisladores: "O Congresso dos EUA deve ter cuidado para não minar a hegemonia do dólar na blockchain por meio de legislação."


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Por: Murtaza Hussain e Ryan Grim



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domingo, 3 de janeiro de 2021

Investigação do Senado descobre que administrador de Obama é afiliado da al-Qaeda sabidamente financiado



A agência humanitária sem fins lucrativos World Vision United States negociou indevidamente com a Islamic Relief Agency (ISRA) em 2014 com a aprovação do governo Obama, enviando fundos do governo a uma organização que havia sido sancionada por seus vínculos com o terrorismo, de acordo com um novo relatório.

O presidente do Comitê de Finanças do Senado, Chuck Grassley (R., Iowa), divulgou recentemente um relatório detalhando as conclusões de uma investigação iniciada por sua equipe em fevereiro de 2019 sobre a relação entre a Visão Mundial e o ISRA.

A investigação descobriu que a World Vision não sabia que o ISRA havia sido sancionado pelos EUA desde 2004, depois de canalizar cerca de US $ 5 milhões para Maktab al-Khidamat, o predecessor da Al-Qaeda controlada por Osama Bid Laden.

No entanto, essa ignorância nasceu de práticas de verificação insuficientes, disse o relatório.

“A Visão Mundial trabalha para ajudar as pessoas necessitadas em todo o mundo, e esse trabalho é admirável”, disse Grassley em um comunicado. “Embora não soubesse que o ISRA estava na lista de sanções ou que estava listado por causa de sua afiliação com o terrorismo, deveria saber. A ignorância não pode ser suficiente como desculpa. As mudanças da Visão Mundial nas práticas de verificação são um bom primeiro passo e espero seu progresso contínuo. ”

A investigação foi deflagrada por um artigo da National Review de julho de 2018 no qual Sam Westrop, diretor do Middle East Forum’s Islamist Watch, detalhou as conclusões do MEF de que o governo Obama havia aprovado uma “concessão de $ 200.000 em dinheiro do contribuinte para o ISRA”.

Funcionários do governo autorizaram especificamente a liberação de “pelo menos US $ 115.000” desse subsídio, mesmo depois de saber que era uma organização terrorista designada, escreveu Westrop.

De acordo com o relatório do Senado, a Visão Mundial apresentou um pedido de subsídio à Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) para realizar seu Programa de Recuperação do Nilo Azul em 21 de janeiro de 2014. O programa proposto visava fornecer segurança alimentar, equipamentos de saneamento e serviços de saúde para áreas duramente atingidas pelo conflito na região do Nilo Azul do Sudão.

A USAID concedeu à Visão Mundial um subsídio de US $ 723.405 para o programa. No mês seguinte, o ISRA concordou em fornecer serviços humanitários a partes da Região do Nilo Azul para a Visão Mundial, de acordo com o relatório. As duas organizações também colaboraram em vários projetos em 2013 e 2014.

A Visão Mundial só descobriu que o ISRA foi sancionado depois que a organização evangélica humanitária sem fins lucrativos discutiu a parceria com a Organização Internacional para as Migrações (OIM) em um projeto humanitário separado no Sudão. Ao realizar uma verificação de rotina da Visão Mundial e seus parceiros, a IOM descobriu o status sancionado do ISRA e entrou em contato com a Equipe de Conformidade do Office of Foreign Assets Control (OFAC) para confirmar.

Depois de receber a confirmação do OFAC, o IOM rejeitou a oferta da Visão Mundial para colaborar, diz o relatório.

O departamento jurídico da World Vision foi notificado do potencial status de ISRA como uma entidade sancionada em setembro de 2014 e imediatamente suspendeu todos os pagamentos à organização enquanto investigava.

A organização sem fins lucrativos enviou uma carta ao OFAC em 19 de novembro de 2014, pedindo esclarecimentos sobre o status do ISRA e solicitando que, no caso de o ISRA ser sancionado, seja concedida uma licença temporária para encerrar o contrato existente da organização.

Dois meses depois, o Tesouro respondeu, confirmando que o ISRA está sancionado e negando o pedido de licença para trabalhar com a organização, pois isso seria "inconsistente com a política do OFAC".

Um mês depois, a Visão Mundial apresentou outro pedido de licença para negociar com o ISRA, pagando-lhes US $ 125.000 pelos serviços prestados, para que não enfrentasse consequências legais e possível expulsão do Sudão.

Em 4 de maio de 2015, o Departamento de Estado do governo Obama recomendou que a OFAC conceda o pedido da Visão Mundial para a licença para realizar transações. No dia seguinte, o OFAC concedeu a licença para pagar a ISRA $ 125.000 por serviços prestados e, posteriormente, enviou à organização sem fins lucrativos uma “carta de advertência” informando que sua colaboração com o ISRA parecia ter violado os Regulamentos de Sanção Global contra o Terrorismo.

O relatório disse que a investigação "não encontrou nenhuma evidência de que a Visão Mundial buscou intencionalmente contornar as sanções dos EUA por meio de parceria com o ISRA".

“Também não encontramos evidências de que a Visão Mundial sabia que o ISRA era uma entidade sancionada antes de receber a notificação do Tesouro”, acrescenta o relatório. “No entanto, com base nas evidências apresentadas, concluímos que a Visão Mundial teve acesso às informações públicas apropriadas e deveria saber como, mas não conseguiu, examinar adequadamente o ISRA como um sub-donatário, resultando na transferência de dólares do contribuinte dos EUA para um organização com um extenso histórico de apoio a organizações terroristas [sic] e terroristas, incluindo Osama Bin Laden. ”

O relatório chama o sistema da Visão Mundial para vetar possíveis sub-donatários de "negligência limítrofe" e diz que a organização "ignorou procedimentos de investigação de nível elementar".

A Visão Mundial passou semanas após ser informada pela IOM sobre o status da sanção do ISRA investigando a reclamação e não foi capaz de chegar a uma conclusão, contando com "o que só poderia ser descrito como uma lógica falha", diz o relatório.

O relatório acusa a Visão Mundial de tentar evitar a culpa e observa que a IOM “foi capaz de examinar rapidamente o ISRA e determinar seu status como entidade sancionada”.

“Se a World Vision tivesse empregado a mesma diligência devida e métodos semelhantes empregados pela IOM, os dólares dos contribuintes não teriam trocado as mãos com uma organização que é conhecida por financiar organizações terroristas”, disse.

Embora a Visão Mundial tenha instituído métodos adicionais de triagem, “a equipe do Comitê de Finanças tem reservas” sobre sua capacidade de evitar situações semelhantes no futuro, diz o relatório.

“A Visão Mundial tem o dever de garantir que os fundos adquiridos do governo dos Estados Unidos ou doados pelos americanos não acabem apoiando atividades terroristas”, afirma. “Particularmente preocupante para este Comitê é a tentativa da Visão Mundial de transferir a culpa para o governo federal por sua própria incapacidade de examinar adequadamente um subcontratado. Um sistema mais robusto e fundamentalmente sólido de triagem e verificação é necessário para restaurar a confiança do público de que as contribuições feitas para a Visão Mundial não estão financiando organizações ilícitas ”.

“Além disso, embora não encontremos razão para duvidar da afirmação da Visão Mundial de que os fundos em sua totalidade foram usados ​​pelo ISRA para fins humanitários, esse dinheiro inevitavelmente ajuda suas atividades terroristas”, conclui.

A Visão Mundial disse em um comunicado que “leva nossas obrigações de conformidade a sério e compartilha o objetivo da Sen. Grassley e da equipe do comitê de boa administração”.

“Agradecemos o reconhecimento de que o relatório da equipe do comitê ao presidente 'não encontrou evidências de que a Visão Mundial sabia que o ISRA era uma entidade sancionada antes de receber a notificação do Tesouro'”, acrescentou. “O terrorismo vai contra tudo o que a World Vision representa como uma organização e condenamos veementemente qualquer ato de terrorismo ou apoio a tais atividades.”


Mais da National Review





Fonte: Yahoo News


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